Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Полковник виявився шахраєм
- Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
- Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5, Міністерство юстиції України
- П’ять років — за захоплення чужих квартир
- Власти Ирана намерены повторно казнить осужденного, выжившего после первой казни
- збудовані та прийняті в експлуатацію в Україні у 2012 році", Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
- Менш ніж за годину інспектори ДАІ Закарпаття знайшли водія, який тяжко травмував двох пішоходів
- Не вистачає місць у садку - звертайтеся до управління освіти, Редакції виданьНе вистачає місць у садку - звертайтеся до управління освіти
- На Вінниччині працівники ДАІ вилучили пістолет «Beretta» та револьвер «COMPACT»
- Экс-судья И.Зварыч в колонии пишет книгу о коррупции в судебной системе