Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Про звільнення Амосової Т.В. з посади генерального директора Державного концерну “Ядерне паливо”, Кабінет Міністрів України
- І град, і сонце, і дощі
- У Криму в ДТП з чотирма авто: п'ятеро постраждали, серед них дві дитини
- Назначен координатор по реализации Стамбульского плана действий борьбы с коррупцией
- Олександр ВІЛКУЛ: «Підготовка до проведення Зимової Олімпіади-2022 в Україні сприятиме розвитку економіки та поверненню українців, які працюють за кордоном»
- Украинским нотариусам запретили рекламировать себя в интернете и СМИ
- Про офіційні курси гривні до іноземної валюти, Національний банк України
- Правозащитники обвиняют пограничников в нарушении прав украинцев из Крыма
- Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2012 р. № 728, Кабінет Міністрів України
- Про затвердження Узагальнюючої податкової консультації щодо оподаткування майна, яке переходить у власність банку за рішенням суду при зверненні стягнення фінансовою установою на майно майнового поручителя за невиконання зобов'язань боржника за кредитним договором, Міністерство доходів і зборів України