Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Украина сделала важный шаг для того, чтобы развиваться в рамках юридической системы, - А.Жеплински
- Судэкспертов с научной степенью предлагают обязать проходить стажировку
- Про призначення позачергових виборів Багачанського сільського голови (Багачанська сільська рада Троїцького району Луганської області), Верховна Рада України
- Про встановлення вимог Комунальному підприємству "Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства" Комсомольської міської ради щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
- В августе более 18 тыс. человек получили бесплатную первичную правовую помощь
- «Укрзализныця» добилась отмены штрафа АМКУ на 100 млн грн за якобы завышенные тарифы для «Нибулона»
- Американский бухгалтер приговорен к 18 годам лишения свободы за помощь «Аль-Каеде»
- Державтоінспекція Миколаївщини попереджає: купуючи авто, варто впевнитись, що його не розшукує справжній власник
- Акція «Збережи життя» від Державтоінспекції Рівненщини
- Сміла потерпає від смороду