Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Уряд посилює захист прав інвесторів
- В доповнення до листа НКРЕ від 14.06.2013 № 3981/26/47-13, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
- Рада суддів господарських судів запропонувала судам та суддям визначитись з допомогою українській армії
- У россиян будут снимать отпечатки пальцев при выезде за границу
- Про скасування наказу Державного комітету архівів України від 6 травня 2008 року № 83, Державна архівна служба України
- У Європі безробіття б’є рекорди
- Перед нами стоит задача - создание качественно новой налоговой системы, свободной от коррупции, - В.Хоменко
- ЕС призвал Украину ввести правовую систему, регулирующую свободу собраний, в соответствии с международными стандартами
- Зоопарк із сюрпризами
- Венгрия намерена предоставлять вид на жительство за 250 тысяч евро инвестиций