Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...
Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...
Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.
Министерство внутренних дел объявило в розыск бывшего первого заместителя главы Администрации Президента Андрея Портнова. Об этом сообщается на сайте Министерства внутренних дел в разделе «лица, ... | В Генеральной прокуратуре провели допрос бывшего министра юстиции Александра Лавриновича в производстве о злоупотреблении служебным положением во время расходования государственных денег в сумме ... | Державтоінспекція інформує, що з метою попередження правопорушень та забезпечення охорони громадського порядку в місцях проведення святкових заходів у період з 18:00 31 грудня 2014 року до 06:30 ... |
Ещё материал по теме:
- Станція метро «Теремки» збудована на 70%
- ЕС призвал Украину ввести правовую систему, регулирующую свободу собраний, в соответствии с международными стандартами
- Про офіційні (облікові) курси банківських металів, Національний банк України
- Комісія шукає вікно не лише в Європу
- На Львівщині зарізали місцевого бізнесмена
- Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Докука Єгора Сергійовича щодо офіційного тлумачення положень частини п'ятої статті 24 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Конституційний Суд України
- Украинские адвокаты подписали меморандум о сотрудничестве с немецкими коллегами
- Про затвердження Інструкції із запобігання та локалізації вибухів вугільного пилу, Міністерство енергетики та вугільної промисловості України
- Россиян, желающих получить водительское удостоверение, будут тестировать на наркотики
- Довыборы на Донбассе и в Крыму состоятся сразу после освобождения данных территорий от русских захватчиков, - А.Турчинов