Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- ДСА України звернулася до РСУ з пропозицією щодо включення стану фінансування судової влади України до переліку питань, що виносяться на обговорення з'їзду суддів України
- У Єгипті викрадачі звільнили двох заручників-туристів
- що втратили чинність, деяких нормативно-правових актів Служби безпеки України, Служба безпеки України
- Продолжение курса по судебному администрированию обсудят на тренинге в ноябре
- С начала года более 100 сотрудников Госрегистрационной службы привлечены к ответственности
- Про продовження термінів усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ДП "Придніпровська залізниця", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
- Щодо заборони ввезення Північно-Кавказького федерального округу Російської Федерації в Україну сприйнятливих до ящуру тварин, продукції та сировини з них, Державна ветеринарна та фітосанітарна служба України
- Американскому священнику-педофилу грозит 50 лет лишения свободы
- Адвокатское бюро по наследственным делам
- Творче вирішення проблем