Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Продолжается регистрация на VII Ежегодную конференцию корпоративных юристов АЮУ
- Представитель Миссии Международного Валютного Фонда посетил Государственную судебную администрацию Украины
- У Бразилії застрелили співака під час його виступу
- Юрій ШУКЕВИЧ: «Гормони насолоди отримую через спорт, кохання або вдалу публічність»
- керуючих санацією, ліквідаторів), Міністерство юстиції України
- Про звільнення А. Шишканова з посади голови Тростянецької районної державної адміністрації Сумської області, Президент України
- Для киевлян создали интерактивную «Карту восстановления коммунальных услуг»
- Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 17 квітня 2012 року № 595/5, Міністерство юстиції України
- ЧорноБІЛЬ
- Винницкого судью будут судить за вымогательство