Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Про встановлення вимог щодо провадження інших, видів діяльності Комунальному підприємству «Теплокомуненерго» Олександрійської міської ради Кіровоградської області, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
- «Виджу, що зі мною Ти не найдеш сего щастя»
- Працівники ДАІ столиці: захищати державу – наш обов’язок
- Спогади як кара Божа
- Латвия запретит использовать символику СССР во время любых публичных мероприятий
- Про реєстрацію офіційного спостерігача від Литовської Республіки на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року в одномандатних виборчих округах № 94, 132, 197, 223, Центральна виборча комісія
- Про призначення стипендії Кабінету Міністрів України видатним спортсменам, тренерам та діячам фізичної культури і спорту, Кабінет Міністрів України
- Наша шаблюка славно рубала
- КААС приступил к рассмотрению апелляционных жалоб по сути в деле по иску к внеочередному съезду адвокатов
- 4 июля эксперты обсудят влияние реформы судебной власти на обеспечение единства судебной практики