Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Повышение властями установленной ранее арендной платы за землю
- Щодо подання звітності з використання РРО, Міністерство доходів і зборів України
- Працівники ДАІ Рівненщини оперативно затримали осіб, які підозрюються в скоєнні злочину
- До уваги водіїв! Найближчими днями синоптики прогнозують тумани та дощі
- Про внесення змін до Митного кодексу України, Верховна Рада України
- створення та ведення реєстру суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням, Міністерство фінансів України
- Про відзначення державними нагородами України, Президент України
- Награждены победители программы «Юрист года Николаевщины»
- Про офіційні курси гривні до іноземної валюти, Національний банк України
- С начала года местные и апелляционные суды провели 3362 заседаний–видеоконференций