Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 14 грудня 2012 року № 3993, Фонд державного майна України
- Про внесення зміни № 55 до офіційного тексту ТП СНД на 2013 фрахтовий рік, Державна адміністрація залізничного транспорту України
- які здійснюють господарську діяльність з постачання електричної енергії за регульованим тарифом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
- Українське судочинство зазнало тяжкої, непоправної втрати
- Працівники ДАІ Луганщини допомагають водіям, які замерзають у дорозі