Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- В России хозяйку кота, упавшего из окна на автомобиль, суд обязал оплатить стоимость ремонта
- Про звільнення В. Гордієнко з посади заступника Голови Державного агентства України з туризму та курортів, Президент України
- Депутат Європарламенту Адріан СЕВЕРИН: «У зовнішній політиці Румунії наголос має робитися на євроінтеграцію України»
- Пленум ВАСУ подвел итоги осуществления правосудия админсудами в 2013-м году
- Глухівський Аніскін урятував земляка
- П.Петренко предложил создать общественный мониторинговый совет для анализа корпоративных конфликтов
- Працівники ДАІ Маріуполя затримали чоловіка, який перевозив перероблений пістолет
- На Житомирщині перекинувся автобус: семеро травмованих
- Про нагородження Т. Бахтеєвої орденом «За заслуги», Президент України
- Вартові доріг Рівненщини повернулися додому