Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...
Прежде, чем оформить собственные отношения многие молодые пары предпочитают пожить свободно, не обременяя себя штампами и ...
Обжалование и оспаривание исполнительной надписи сотрудников нотариальных служб по национальному законодательсву.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
|
|
|
Ещё материал по теме:
- Генерала, пытавшегося нажиться на пограничниках, будут судить
- Про внесення змін до наказу ДСНС України від 01.08.2013 № 507 "Про проведення професійно-технічного навчання, підготовки, підвищення кваліфікації, курсів цільового призначення осіб рядового і начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту у другому півріччі 2013 року", Державна служба України з надзвичайних ситуацій
- Сеть «Эльдорадо» оштрафовали на 100 млн грн за продажу товаров запрещенных марок
- Названы три района Киева, где чаще всего воруют автомобили
- Легендарний двигун АН-2 став пам’ятником
- Про продовження термінів усунення порушень Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення ДП "Придніпровська залізниця", Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг
- Маєш медичну аптечку – готовий надати допомогу
- Про порядок замовлення та виготовлення документів про освіту державного зразка для навчальних закладів системи МВС України, обліку і видачі їх карток, Міністерство внутрішніх справ України
- які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ АФ "Прайсвотерхаус-Куперс (Аудит)", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- В ГПУ допросили экс-министра юстиции А.Лавриновича