Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Правительство выделило ЦИК на проведение выборов около миллиарда гривен
- ГПУ приобщила к уголовному производства материалы Временной следственной комиссии по блокированию киевского метро
- До уваги водіїв! У наступні дві доби зміна погодних умов !
- Госреестры были заблокированы из-за взлома, – Минюст
- які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, АТ АФ «Перспектива - К», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- Про затвердження Плану перевірок додержання ліцензіатами Ліцензійних умов з автомобільного транспорту на IV квартал 2013 року, Державна інспекція України з безпеки на наземному транспорті
- Осуждены мародеры, укравшие деньги с кредиток с места крушения самолета президента Польши
- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 7 жовтня 1999 р. № 1852, Кабінет Міністрів України
- Украинские адвокаты обсудили с европейским коллегами проблемы с регулированием деятельности адвокатов в различных юрисдикциях
- Участники І Ежегодного форума юрисконсультов обсудили работу юрслужб внутри компаний