Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Определяющим критерием при рассмотрении дел в сфере промсобственности должна быть специализация,— судьи
- В КГГА отчитались о борьбе с непогодой
- Про скасування наказу Державного комітету архівів України від 6 травня 2008 року № 83, Державна архівна служба України
- КСУ выполнит задания, предусмотренные Конституцией и законом, – Ю.Баулин
- Депутат Європарламенту Адріан СЕВЕРИН: «У зовнішній політиці Румунії наголос має робитися на євроінтеграцію України»
- Качество предоставления коммунальных услуг хотят улучшить за счет конкуренции среди ЖЕКов
- Про забезпечення адміністративного позову, Спеціалізовані суди
- Японія потерпає від спеки, є жертви
- Та йдіть ви в… Інтернет!
- Про направлення на доопрацювання Закону України "Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо набуття права власності на землю", Верховна Рада України