Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Киевский апелляционный админсуд подтвердил легитимность работы Киевсовета
- Про відмову в реєстрації кандидата у народні депутати України Марцинюка П.В., Центральна виборча комісія
- Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- Про скасування спеціальної санкції, що застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- Рішення ради суддів загальних судів № 11 від 28 лютого 2013 року про завдання ради суддів загальних судів, визначені рішенням XI чергового з'їзду суддів України
- На Донеччині затримано молодика, який намагався відібрати зброю у міліціонерів
- Израиль предлагает Украине подписать соглашение о трудовой миграции
- Про скасування спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- М’ясний контроль
- Про встановлення вимог Луганському міському комунальному підприємству "Теплокомуненерго" щодо провадження інших, видів діяльності, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг