Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Про новий склад робочої групи з підготовки щорічних послань Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України, Президент України
- Эксперты обсудили особенности разрешения споров о признании договоров незаключенными
- Руководитель киевского строительного концерна задолжал подчиненным 420 тысяч
- Власти Ирана намерены повторно казнить осужденного, выжившего после первой казни
- Украина готовит иски в международные суды относительно Крыма и Донбасса
- Участники Форума ААУ обеспокоены ситуацией, сложившейся из-за нарушений прав адвокатов
- Про направлення на повторне перше читання проекту Закону України про внесення зміни до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", Верховна Рада України
- Новый законопроект «О выборах народных депутатов» внесен в парламент
- Працівники ДАІ столиці: захищати державу – наш обов’язок
- Бразильские власти запретили в столице игрушечное оружие