Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- У Севастополі в річку впав автомобіль: один чоловік загинув, четверо травмовано
- Суд в России назначил самый крупный в истории страны штраф за получение взятки
- Назначены руководители апелляционных судов Тернопольской, Львовской, Полтавской областей
- Наиболее проблемный вопрос бесплатной правовой помощи – гармонизация интересов клиента и адвоката
- Перед нами стоит задача - создание качественно новой налоговой системы, свободной от коррупции, - В.Хоменко
- Про затвердження Положення про порядок реєстрації Правил ПАТ "Розрахунковий центр з обслуговування договорів на фінансових ринках", Національний банк України
- Нова філармонія постане з «Іскри»
- Юрсоветником первого украинского биржевого размещения в этом году стала ЮФ ILF
- За три дня торгов реализовано арестованное имущество на сумму 5,1 млн грн
- В Генпрокуратуре состоялась встреча В.Яремы с министром юстиции Австралии