Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Про заміну та відмову у заміні ліцензій на провадження господарської діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, керуючого санацією, ліквідатора), Міністерство юстиції України
- Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок, Кабінет Міністрів України
- В Киеве рецидивист зверски убил женщину
- Відповідальна арифметика святкової трапези
- Попереджувальний постріл 411-ї батареї
- які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, ТОВ "АК "Центр професійного аудиту", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
- Про затвердження проекту “Капітальний ремонт автомобільної дороги Н-01 Київ - Знам’янка, на ділянці км 14+740 - км 43+345 в межах Київської області”, Кабінет Міністрів України
- Про визнання такими, деяких постанов Національної комісії регулювання електроенергетики України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики
- Жителя Петербурга приговорили к двум годам лишения свободы за комментарий в соцсети
- Про настанову ВООЗ та МФФ "Належна аптечна практика: Стандарти якості аптечних послуг", Міністерство охорони здоров'я України