Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- На Житомирщині під час навчань потонув десантник
- Экс-первый заместитель главы Администрации Президента А.Портнов объявлен в розыск
- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, що застосована до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
- В Евросуде обжалуют отказ в предоставлении копии конституционного представления
- Керівництво дніпропетровської міліції зустрілося з представниками ОБСЄ
- ІT-шникам слід знати більше
- Заява Голови Ради суддів України В.Онопенка
- Минюст США обвинил инвестбанк JP Morgan в нарушении закона при продаже ценных бумаг
- На Київщині працівники ДАІ затримали автомобіль, що перебував в розшуку
- В России хозяйку кота, упавшего из окна на автомобиль, суд обязал оплатить стоимость ремонта