Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Положення про апеляційну комісію Українського центру оцінювання якості освіти, Міністерство освіти і науки УкраїниЗАТВЕРДЖЕНО
- Михайло РЄЗНІКОВИЧ: «Режисер — це професія, яка змушує говорити лише неприємності»
- В Киеве продолжают сносить киоски
- КМУ лишил компанию «Лукойл» права на разработку шельфа Черного моря
- Вопрос о восстановлении в должности судьи Верховного Суда А.Волкова перенесен
- Ліцензії на заняття цілительством видаватимуть на п’ять років
- В столичном метро погиб мужчина
- Україна заборонила ввезення свинини з Білорусі
- Правительство предлагает инвалидам бесплатно получить в собственность автомобиль после 10-летнего срока эксплуатации
- Назначен координатор по реализации Стамбульского плана действий борьбы с коррупцией