Фирмы, обналичивали деньги предприятий, чем нанесли государству ущерб на 19 млн. гривен. Сообщается на сайте Миндоходов. Следователи финансовых расследований Миндоходов обнаружили, что 5 человек — активных участников "конверта" зарегистрировали на подставных лиц 8 фиктивных фирм. Безналичные средства предприятий реального сектора экономики поступали на счета транзитных фирм в виде оплаты за работы, товары и услуги. Далее деньги поступали на счета фиктивных фирм в трех крупных банках. Впоследствии средства возвращались "клиентам" в виде наличности, за исключением 5-9% комиссионных за конвертацию. Общий объем проконвертированных в 2013-2014 годах средств составил более 110 млн гривен, фактические убытки бюджета — 19 млн гривен. Во время обысков в офисах, банках, домах и автомобилях участников преступной группы следователи изъяли 14 печатей различных предприятий, компьютеры, электронные носители информации и финансово-бухгалтерскую документацию, что подтверждает незаконную деятельность. Досудебное следствие продолжается.
В Киеве прикрыли конвертационный центр с оборотом 110 миллионов гривен
Ещё материал по теме:
- Про реєстрацію кандидатів у народні депутати України в одномандатних виборчих округах на повторних виборах народних депутатів України 15 грудня 2013 року, Центральна виборча комісія
- Зайва вага? На штрафмайданчик
- Про внесення зміни до Плану діяльності Мінрегіону України з підготовки проектів регуляторних актів на 2013 рік, Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
- Выявлены махинации с госзакупками при строительстве трамвайной линии в Киеве
- Чи можна педагогу під час атестації підтвердити кваліфікаційну категорію?
- Про підписання Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Хорватія про співробітництво у сфері запобігання катастрофам та ліквідації їх наслідків, Кабінет Міністрів України
- Власти Киева в августе планируют убрать 24 маршрутных направления
- Лауреатом Почетной награды АЮУ за честь и профессиональное достоинство стал В.Кисиль
- Чому здригнувся Кривий Ріг
- Эксперты в сфере налогового права предложили основные направления реформ